“建行宿迁分行违规遭罚40万元 经常项目资金收汇审查存漏洞”

12月2日，中国小康网根据国家外汇管理局网站消息，今天发布了对中国建设银行股份有限公司宿迁支行的行政处罚决定，宿迁汇查处罚〔2019〕3日，中国建设银行股份有限公司宿迁支行办理经常项目资金汇算清缴，交易单据真实性和外汇

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定，国家外汇管理局宿迁市中心分局责令对此处以人民币40万元的行政处罚。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下罚款: 情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止相关业务。

(一)办理经常项目资金收付，未合理审查交易单据的真实性及与外汇收支的一致性的；

(二)违反规定收取资本项目资金的；

(三)违反规定办理结算、结算业务；

(四)违反外汇业务综合头寸管理的；

(五)违反外国汇市交易管理的。