““10·12”大案最新进展：贪数十亿的行长为绿卡让妻子假结婚 赌博4小时输6000万”

出于贪婪，分店经理为了绿卡让妻子假婚。

2001年10月12日，在中国银行广东分行进行电子业务网络检查时，发现开平分行行长许国俊失踪4亿8千万美元。 经开平分行经理核实，许国俊和前两位行长许超凡、余振东失踪。

这震惊了中外中行开平支行“1012”的大事件——建国以来最大的银行资金盗窃事件。

2001年10月，在中国银行广东分行进行电子业务网络检测时，开平分行4.8亿美元下落不明，经开平分行行长许国俊核实，发现许国俊和前两位行长许卓越、余振东下落不明。

原来，许卡里斯等人早就为自己和家人设置了“后路”。

1994年，许超凡、余振东、许国俊3位妻子选择假离婚，通过与美国公民假结婚的方法，获得了美国绿卡。 后来，这三位妻子离婚再婚等，帮助许超凡他们取得绿卡。 1997年，许超凡、余振东和许国俊三人将假身份证寄到香港，取得了伪造的香港护照。

从1998年3月开始的两年间，许超凡等人利用虚假贷款将16笔款项转移到潭江实业，进而转移到香港和海外个人账户，总额达到7500万美元。

2001年，得知中国银行发现巨额亏损空，展开全线追踪后，许超凡立即通知余振东和许国俊，三人一起逃往中国香港，前往加拿大。

在加拿大，徐超凡躲在朋友向他租的房子里，和母亲、妻子和三个孩子住在一起。 他没有想到2001年11月，司法部向美国、加拿大提出了两次司法协助请求。 同时，通过与美国、加拿大和中国香港的执法机构合作，第一时间冻结了徐超等3人的所有银行账户。

虽然我以为不工作，但是我以为钱足够家人花一辈子，但是账户被冻结了。 由于携带的现金不多，在加拿大的许超凡处于不安的状态，半年后，他和余振东、许国俊逃到了美国洛杉矶。 他说当时口袋里只剩下一万元，也不敢在洛杉矶久住。

从2001年11月开始，中方协调美方来华取证，展开远程视频证言。 随后，美国司法部在全国发布通缉令，三家人只能分道扬镳，走上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊选择逃往美国中部的小城市。

2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。 该案余振东在洛杉矶因涉嫌诈骗被美国当局以取得签证罪逮捕。 2004年9月，许国俊夫妇在美国被捕。 2004年10月，徐超人夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、州际运输盗窃资金、护照、签证诈骗等罪名，分别判处许超普通和许国俊25年和22年有期徒刑，并处4亿82亿美元赃款。 该案的许超凡妻子邓婉芳、许国俊妻子余英怡也分别被判刑8年。

美国法院的判决(图片来源:美国司法部官网)

赌博4小时输了6000万美元

许超凡出生于普通家庭，17岁成为信贷员，直到20世纪90年代，30岁的许超凡成为中国银行广东省开平支行行长。 但事业上的成功会带来无限的贪婪，而不是更上一层楼的决心。

据国家监察委员会公布，许超凡嫌疑人挪用于贪污的资金达到4亿8500万美元。

图片来源:中纪委官网截图

从1993年开始，许超凡利用职务，借用开平中行客户名义，以代理客户买卖的形式进行外汇交易，侵吞和挪用银行资金。 他与下属副行长余振东、下属企业经理许国俊合作，从银行账户拆下大量资金，以贷款名义转出，转至设在香港的三人管理的潭江实业有限企业等名下。

之后，许超晋升为中国银行广东省分行企业的业务，余振东、许国俊相继接替了他的位置。 3人相互掩护，3名行长在10年内将4亿8500万美元的资金转移到海外。

浪费公款，许超凡很“大方”。 据报道，许超喜欢赌博，在澳门花了4个小时输了6000多万元。 他手下突击加班，偶尔加班一周或十天，加班费高达70万~80万的人也有！ 司机结婚了，许超凡说:对不起，我去不了。 意思是红包。 司机打开一看，是66万元。

他和同伴在美国被捕时被拘留的财产有三处加拿大房产、十几万美元现金、几十枚钻石戒指、几条钻石项链、十几只劳力士、爱他、伯爵等瑞士名单……

年9月，许超人妻邵婉芳在美国服刑期满后被强制遣返美方回国。 这本来是寄希望于刑期结束后留在美国的许超凡，无异于重击。

年11月，许超凡书面提出希望接受回国审判，年，他通过律师再次与中方员工小组见面，表示希望接受遣返。 这次谈话后，许超凡同意回国接受审判。 中美双方的情报表明了许超凡事件的员工安排。 美国法院判决许超凡案的刑期，法院批准协议遣返令后，美方下达遣返令，将许超凡案遣送回国。

年7月11日，外逃美国在17年之久，此案主犯许超凡被强制遣返回国。 (综合媒体报道)